German News – Zog eine Milliarde Rubel in das Schattengeschäft zurück und rückte in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden

By   /  March 15, 2019  /  Comments Off on German News – Zog eine Milliarde Rubel in das Schattengeschäft zurück und rückte in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden

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Quelle: Innenministerium der Russischen Föderation in englischer Sprache

„Offiziere der Verwaltung für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (ES & CC) der MIA of Russia GA für die Region Rostow, zusammen mit Vertretern der Regionalabteilung des FSB und unter Beteiligung der Rosgvardia und der Staatsanwaltschaft der Rostow In der Region wurden sieben Mitglieder einer organisierten Gruppe festgenommen, die des illegalen Geldverkehrs verdächtigt wurde, sagte Irina Volk, der offizielle Vertreter der russischen MIA gefälschte Zahlungsaufträge, die einen fiktiven Zahlungszweck angeben. Es wurde festgestellt, dass 200 Scheinorganisationen in der Stadt Moskau und der Region Moskau, in den Regionen Rostow und Leningrad sowie in den Republiken des Nordkaukasus registriert waren. Den verfügbaren Informationen zufolge haben die Täter ungefähr 1 Milliarde Rubel in den Schattenumsatz zurückgezogen “, sagte Irina Volk. Im Rahmen der Voruntersuchung des Strafverfahrens wurden 20 Durchsuchungen an den Wohnorten der Angeklagten, nominellen Führer und Staatsanwälte durchgeführt Gründer von Organisationen unter ihrer Kontrolle. 250 Plastikkarten an Frontmen, 200 Siegel von Pseudogesellschaften, 180 Fernzugriffsgeräte auf das Bank-Client-System, 17 Personalcomputer, Buchhaltungsunterlagen, elektronische Datenträger, Protokollunterlagen und andere Gegenstände, die die illegalen Aktivitäten der Gefangenen bestätigten beschlagnahmt. Die Untersuchungsstelle der Generalstaatsanwalt für Ermittlungen gegen die MIA Russlands, Generalsekretärin der Region Rostow, hat Strafverfahren wegen Verbrechen eingeleitet, die in Artikel 187 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation vorgesehen sind. Die Verwahrung wurde als vorbeugende Maßnahme für fünf aktive Teilnehmer der organisierten Gruppe ausgewählt. Zwei sind unter einem Abonnement für ihre eigene Anerkennung und das richtige Verhalten.

MIL OSI

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