German News – Ehemaliger Begünstigter einer Bank steht im Verdacht, mit Betrug im Zusammenhang mit dem Abzug und dem Diebstahl von Aktiva von Kreditinstituten zu rechnen

By   /  March 19, 2019  /  Comments Off on German News – Ehemaliger Begünstigter einer Bank steht im Verdacht, mit Betrug im Zusammenhang mit dem Abzug und dem Diebstahl von Aktiva von Kreditinstituten zu rechnen

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Quelle: Innenministerium der Russischen Föderation in englischer Sprache

Beamte der MIA of Russia, GA für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, zusammen mit Kollegen aus der Region Rostov und der Regionalabteilung des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands im Zuge der operativen Unterstützung eines kriminellen Betrugsfalls, haben einen Verdächtigen festgenommen Die Organisation des Diebstahls von Geschäftsbankguthaben “, sagte Irina Volk, offizieller Vertreter des Innenministeriums Russlands. Es wurde festgestellt, dass der ehemalige Begünstigte und die Führung der Finanzorganisation 2016 wissentlich schlechte Kredite in Höhe von rund 1 Milliarde Rubel ausgegeben haben . Anschließend wurden die Gelder durch kontrollierte Unternehmen eingezogen und entwendet. Die General Investigation Administration der MIA-Generalverwaltung für die Region Rostov leitete ein Strafverfahren wegen einer Straftat nach Artikel 159 Teil 4 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation ein Die Teilnahme der Rosgvardia in Moskau und der Regionen Moskau, Jaroslawl und Wolgograd führte über 70 Durchsuchungen in Wohn- und Geschäftsräumen durch. Es wurden Entwürfe und Buchführungsunterlagen, elektronische Datenträger und andere für das Strafverfahren relevante Elemente zurückgezogen. Als vorbeugende Maßnahme für den Verdächtigen wurde die in Untersuchungshaft genommene Angelegenheit ausgewählt. Es wird ein Komplex von Maßnahmen ergriffen, um zusätzliche Episoden der illegalen Aktivitäten zu ermitteln alle Beteiligten in Haft nehmen.

MIL OSI

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