German News – Wirtschaftsvertreter und Aufsichtsbehörde erörtern Probleme der Anwendung des Geldwäschereigesetzes

By   /  May 29, 2019  /  Comments Off on German News – Wirtschaftsvertreter und Aufsichtsbehörde erörtern Probleme der Anwendung des Geldwäschereigesetzes

    Print       Email

Quelle: Zentralbank der Russischen Föderation in englischer Sprache

Die Bank von Russland und die Geschäftswelt planen vierteljährliche Konsultationen zu Fragen im Zusammenhang mit Banken, bei denen das Recht, die Eröffnung und Führung von Bankkonten oder die Durchführung von Bankgeschäften zu verweigern, sowie das Recht zur Kündigung von Bankkontoverträgen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung von Bankkonten Einkünfte aus Straftaten (Bekämpfung von Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung (Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung) sowie Fragen der Rehabilitation von Bankkunden. Am 23. Mai 2019 veranstaltete die Bank von Russland ein solches Treffen unter Beteiligung von Vertretern der Öffentlichkeit Organisationen Opora Russia and Business Russia, die Industrie- und Handelskammer und die Agentur für strategische Initiativen.Dmitry Skobelkin, stellvertretender Gouverneur der Bank von Russland, sprach über die Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden und die von der Regulierungsbehörde eingeleitet werden müssen, um das Problem anzugehen unvernünftige Ablehnungen. Nachdem die Bank of Russia, wie mit Rosfinmonitoring vereinbart, ab April 2019 das Verfahren zur Information der Kreditinstitute über Ablehnungen geändert hat, werden die Banken nur noch über Kunden informiert, die risikoreiche Geschäfte getätigt haben. Infolgedessen habe sich die Zahl der bei Kreditinstituten eingegangenen Meldungen mehr als halbiert, stellte Dmitry Skobelkin fest. Die Aufsichtsbehörde hat methodische Empfehlungen für Banken ausgearbeitet, um die Kunden über die Gründe für die Ablehnung von Bankdienstleistungen zu informieren. Die Bank von Russland beteiligt sich auch an der Gesetzgebung Vom Finanzministerium ausgearbeitete Änderungsanträge, mit denen die Gründe für die Ablehnung durch Kreditinstitute geklärt werden sollen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Ablehnung nur möglich ist, wenn eine Bank hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass der Zweck eines bestimmten Vorhabens darin besteht, kriminell bezogene Einkünfte zu legalisieren oder Terrorismus zu finanzieren. Gleichzeitig verstehen die Unternehmen die Gründe für eine solche Ablehnung nicht immer. Blockierung genannt, und neigen dazu, alle Probleme im Zusammenhang mit Beschränkungen des Geldtransfers mit der Anwendung des Geldwäschereigesetzes in Verbindung zu bringen, umriss Mikhail Mamuta, der Leiter des Dienstes für Verbraucherschutz und finanzielle Eingliederung. Experten gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte (56%) aller Fälle von Sperrung auf steuerliche Anforderungen zurückzuführen sind und nicht auf Überlegungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Aufsichtsbehörde plant, der Sensibilisierung der Unternehmen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dazu erarbeitet sie methodische Empfehlungen für Unternehmen in Bezug auf ihre Zusammenarbeit mit Kreditinstituten zu Fragen der Geldwäschebekämpfung. „Das neue Format der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörde und Wirtschaft ermöglicht es ihnen, im Dialog effizienter und schneller vorzugehen Lösung aller komplizierten AML / FT-Probleme “, glaubt Dmitry Skobelkin, stellvertretender Gouverneur der Bank von Russland. „Dies wird dazu beitragen, das notwendige Gleichgewicht in den Bemühungen der Kreditinstitute zur Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu wahren und einerseits die Transparenz der Wirtschaft zu verbessern und andererseits die Interessen der Unternehmen zu wahren und Dienstleistungen für seriöse Kunden bereitzustellen . ”24. Mai 2019

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

German News – 105 Jahre seit der Geburt von Vladimir Chelomey

Read More →